审核委员会
我们已根据上市规则附录14 所载企业管治常规守则设立审核委员会,并制定其书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事组成:即李港卫先生(彼将担任委员会主席)、肖政三先生及李鑫先生。审核委员会的主要职责为检讨及监察本集团的财务申报程序及内部监控系统。

  
薪酬委员会
我们已根据上市规则附录14 所载企业管治常规守则设立薪酬委员会,并制定其书面职权范围。薪酬委员会由四名成员组成:三名独立非执行董事,即Mei Jianping先生(担任委员会主席)、李鑫先生、肖政三先生,以及一名执行董事杨鹏先生。薪酬委员会的主要职责为就本集团董事及高级管理层的薪酬政策进行评估及向董事会提供建议。

  
提名委员会
我们已根据上市规则附录14 所载企业管治常规守则设立提名委员会,并制定其书面职权范围。提名委员会由四名成员组成:一名执行董事即杨鹏先生(担任委员会主席)及三名独立非执行董事即肖政三先生, Mei Jianping先生,及李鑫先生。提名委员会的主要职责为物色、筛选及向董事会推荐出任本公司董事的合适人选,以监管评估董事会表现的程序,以及拟定、向董事会推荐及监察本公司的提名指引。

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